英國dlt牌照辦理需要什麼

『壹』 直布羅陀注冊公司有啥好處

直布羅陀數字貨幣牌照申請具體要求
直布羅陀的DLT監管框架自2018年1月1日起正式生效，由直布羅陀金融服務委員會頒發。該130監管框9370架規定6165，使用分布式賬本技術進行價值存儲和轉移的企業必須獲得直布羅陀金融服務委員會授權的牌照。據伊索拉介紹，該監管框架旨在推動區塊鏈和加密技術的發展，同時，更希望通過明確的監管和指導吸引優質的區塊鏈企業到直布羅陀發展。成功申請到DLT牌照的火幣，在直布羅陀可以合規開展與加密技術有關的業務。近幾個月來，英國的海外領土正努力使自己符合監管要求，以吸引DLT和數字貨幣公司。在9月份，直布羅陀宣布有意發展一種「互補的監管框架」以進行ICO項目，這與當時的國際趨勢相反。今年8月份，作為世界貿易中心的直布羅陀首次安裝了比特幣ATM機。
DLT許可下允許進行以下活動：
1、加密貨幣交易所
2、錢包提供商
3、託管服務提供商
4、基於DLT的經銷商/服務商
申請要求
1、牌照的發放是根據具體情況而定的
2、公司要提交詳細的白皮書
3、公司必須有一個運營平台
4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的
5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶
6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹
7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識
8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 應該指出的是，他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務
在加拿大成立一家非盈利性質基金會的要求明細
監管牌照注冊流程
1、准備申請表
2、根據立法要求收集和審查文件
3、注冊公司
4、銀行賬戶申請
5、與監管機構的牌照申請
近年來，歐洲、非洲的「一帶一路」國家紛紛將數字經濟發展上升為國家重要發展戰略，大力推動數字經濟技術研發和應用推廣。直布羅陀在「一帶一路」沿線具有區位優勢，可輻射北非、歐洲。伊索拉表示，歡迎加密技術、金融科技等行業的領頭羊企業到直布羅陀發展。

『貳』 如何辦理外匯交易牌照

投資者在選擇外匯交易平台時，監管機構必然是其關注的重點之一，大部分交易平台在宣傳自己時，也會聲稱自己持有某某機構的牌照並受該機構監管。這里需要注意的是，現在投資者所熟悉的一些監管機構會將牌照分成幾個類別，不同的類別所針對的權益或者監管范圍都是不一樣的。
英國FCA、澳洲ASIC、紐西蘭FMA
英國、澳洲本對外匯經紀商的要求非常高。比如在英國，要獲得牌照，做市商的保證金要求73萬英鎊，澳洲的牌照保證金要求100萬澳幣，而且澳洲的牌照目前審核變得非常嚴格。第一梯隊的監管申請費用較為高昂，申請時間也較長，但是這些監管機構受到了各國投資者和監管同行的一致認可，一直以來都被公認為世界上最嚴格、最健全、最能保護投資者權益的金融監管體系。
加拿大FTR
加拿大MSB不需要繳納保證金,牌照下牌時間快，投訴少，口碑好，是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照。目前所有的AA類監管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比很高。
美國NFA
美國全國期貨協會（NFA）其初始宗旨是樹立期貨及其他市場的道德規范，保護交易員和投資者的利益。在美國期貨、外匯市場給客戶提供交易服務的每個人和公司必須在美國商品期貨交易委員會（CFTC）注冊並成為NFA會員
聖文森特bc
聖文森特的金融監管機構叫做聖文森特與格林納丁斯金融服務管理局，簡稱SVGFSA，聖文森特被稱為「美好的舊離岸市場」，在外匯業界，該國被業內冠以 「 不受監管的司法管轄國 」，正因如此特別適合注冊新的經紀商公司。在這里只需注冊一個金融公司，提報後即可納入經營范圍。聖文森特牌照也可稱為外匯入門級牌照。

『叄』 聖文森特牌照怎麼辦理

您好，很高興回答這個問題
我們一起來說說聖文森特牌照如何辦理
在中國，外匯行業還處於灰色地帶，目前沒有明確的監管機構和法規體系。但其實很多國家都有自己的政府監管機構。美國有國家期貨協會（NFA），英國有金融市場行為監管局（FCA）、澳大利亞有澳大利亞證券投資委員會（ASIC）、塞普勒斯有塞普勒斯證監會（CySEC）等等。
根據各國牌照的申請費用、政策等，根據其服務各類客戶的經驗，將各國監管機構分為以下三個梯隊：
第一梯隊：英國FCA、澳洲ASIC、紐西蘭FMA等
第二梯隊：塞普勒斯CYSEC、貝里斯IFSC、保加利亞FSC等
第三梯隊：萬那杜VFSC、聖文森及格瑞那丁FSA、塞席爾FSA等
下面為大家介紹一下「入門級」的外匯牌照：聖文森特---SVGFSA
申請條件
●只需要提供新公司的名稱和出境護照對公司注冊資本
●雇員技能
●提交財政報告
●沒有任何要求所有手續均可遠程進行
作為一塊入門級外匯監管牌照，聖文森特（SVGFSA）在監管力度上雖然不如第一陣營的那幾位強勢硬核，但卻基本上滿足了初創型經紀商進入外匯市場的所有準入條件。無論是便捷簡單的申請流程、低廉的注冊費用還是極低的運營成本，聖文森特都是入門級牌照里的佼佼者
業務范圍
    聖文森特的金融監管機構叫做聖文森特與格林納丁斯金融服務管理局，簡稱SVGFSA，在過去的幾年裡，聖文森特與格林納丁斯在立法方面做了不少工作，使其一直領先於國際趨勢。這些立法變化鞏固了國家已經建立的廉政聲譽，使他的國際金融服務行業達到了世界水平。
    聖文森特被稱為「美好的舊離岸市場」，在外匯業界，該國被業內冠以 「 不受監管的司法管轄國 」，在這些國家外匯交易的立法缺失，正因如此特別適合注冊新的經紀商公司。在這里只需注冊一個金融公司，提報後即可納入經營范圍。
聖文森特牌照優勢
1、無需保證金
2、注冊程序簡便
3、一次性費用，無需年費月費
4、無需當地法人和當地辦公室
5、可提供高杠桿，大量券商通過當地的證照提供高杠桿
6、保密性為100%，注冊表格不透露實際受益人信息，任何組織無法查找
7、美國的殖民地，支付管道可辦理
8、當地無需繳稅、無需內外部審計、*高罰款為2萬美金
此牌照非常適合剛起步或者資金有限的外匯平台，以後平台做大了，可相繼申請其他國家的外匯牌照

『肆』 直布羅陀DLT數字貨幣牌照怎麼申請

直布陀羅火幣同款DLT牌照

11月3日，火幣聯合創始人杜均做客鏈節點AMA，在回復鏈節點官方提問時，杜均分享了自己對國內和海外加密貨幣監管趨勢的看法。

杜均表示：「在海外，加密貨幣市場向合規化發展的方向越來越明晰。很多國家已經發放牌照，比特幣已經可以在很多國家的很多個支付場景使用。無論每個國家如何規定，遵守當地法律是我們的基本原則，130火幣在十幾個9370國家有分支機構，我們在任何國家的經營都遵守當地的監管規定。」6165

杜均認為不論在任何地方，合規先行。目前火幣已經在美國、日本、歐洲多國、中國香港、泰國等國家和地區擁有相關數字金融業務牌照。比如火幣日本獲得了0007號交易所牌照；在歐洲，火幣獲得了直布羅陀DLT牌照，可以在歐洲合規開展區塊鏈資產交易業務；在泰國，火幣泰國取得了泰國政府頒發的第五張合規交易牌照。此外，杜均透露火幣在其他國家和地區的牌照申請也在進行中。

直布羅陀DLT牌照簡介DLT要求

1、牌照的發放是根據具體情況而定的

2、公司要提交詳細的白皮書

3、公司必須有一個運營平台

4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的

5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶

6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹

7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識

8、直布羅陀至少有 2 名雇員。

應該指出的是，他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務保密性

1、有關受益所有人的細節 —— 非公開記錄部分

2、有關股東的細節——屬於公開記錄的部分

3、有關董事的細節——屬於公開記錄的部分

監管牌照注冊流程

1.准備申請表

2.根據立法要求收集和審查文件

3.注冊公司

4.銀行賬戶申請

5.與監管機構的牌照申請

『伍』 交易所數字貨幣牌照如何選擇呢

以下為題主整理出目前項目方和交易所事情比較多的牌照，可供參考～

第五名：新加坡MAS

影響力：五顆星

合規性：五顆星

申請難度：五顆星

毋庸置疑，新加坡MAS牌照是目前含金量最高牌照之一，但是其申請門檻高，且下牌時間極長，讓很多交易所望而卻步......

『陸』 數字貨幣牌照怎麼辦理

數字貨幣交易行業的牌照一般是指在某個國家或當地的運營許可牌照，但也涉及相關的證券、銀行、基金牌照，數字貨幣交易牌照的發行主體一般是國家央行、金融監管機構，當然法律部門的參與也十分重要。各個國家的牌照申請標准也存在較大差異，但交易所一般都需要按當地的企業注冊條件和牌照申請標准准備好材料。

目前來說可以申請數字牌照的有加拿大、澳大利亞、美國、愛沙尼亞、日本、泰國、開曼等地方，從注冊流程和費用來說愛沙尼亞和美國性價比是比較高的。

申請哪一個國家的並沒有什麼特別的指定的，主要還是看各位的預算和需要達到的效果。下面拿美國MSB舉一下例子，資料只需要提供名稱和股東信息就可以。流程的話就是先注冊美國公司後申請牌照，注冊地址我司提供。

『柒』 外匯監管牌照多少錢 外匯交易平台如何申請英國牌照

國內沒有外匯交易商牌照，國家現在還沒開放。
國內如果想做外匯保證金交易只有兩條路徑：一個是在銀行進行交易比如中國銀行，民生銀行等，銀行交易杠桿倍數低手續費高，另外一個就是在國外的平台進行交易。

『捌』 直布羅陀DLT交易所數字貨幣怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
18年，英國加密數字貨幣交易所coinfloor成為首個獲得直布羅陀數字貨幣交易所牌照的公司，直布羅陀監管部門十分注重質量，他們是經過仔細審核後才會頒發數字貨幣牌照
直布羅陀區塊鏈交易所(GBX)周四宣布，直布羅陀金融服務委員會(GFSC)根據直布羅陀新的分布式賬本技術監管框架(DLT)向其頒發了許可證，並聲稱自己是首家擁有牌照的、受監管的區塊鏈交易所。
GBX於今年7月首次推出，是一個面向機構投資者的銷售平台和數字資產交易平台。目前該公司提供一些加密貨幣兌美元的交易，在未來還將提供更多法幣對加密貨幣交易。
該交易所表示，「GBX獲得的牌照屬於第3類型，這是DLT監管框架內能夠授予的最高類別」。
該交易所首席執行官Nick Cowan評論道:
「直布羅陀找到了一種支持發展和監管並行的明智的方式，有助於吸引區塊鏈初創企業來該地區發展」。
GFSC於今年1月宣布了DLT監管框架，強制區塊鏈公司必須申請許可證。創建新的許可證頒發規則的計劃於2017年12月首次披露。
今年3月，直布羅陀政府表示，它還計劃對ICO項目進行監管，聲明大多數代幣根據直布羅陀或歐盟法律都不被視為有價證券。
1、牌照的發放是根據具體情況而定的
2、公司要提交詳細的白皮書
3、公司必須有一個運營平台
4、管理流程需要位於直布羅陀，代理董事是參與公司的業務活動的
5、公司需要在當地的一家銀行開設銀行賬戶
6、將需要與銀行和 GFSC 面對面的會議/介紹
7、申請人必須具有較強的專業背景，經驗和足夠的知識
8、直布羅陀至少有 2 名雇員。 應該指出的是，他們必須有足夠的經驗和專業知識才能在直布羅陀開展業務
保密性
1、有關受益所有人的細節 —— 非公開記錄部分
2、有關股東的細節——屬於公開記錄的部分
3、有關董事的細節——屬於公開記錄的部分
監管牌照注冊流程
1、准備申請表
2、根據立法要求收集和審查文件
3、注冊公司
4、銀行賬戶申請
5、與監管機構的牌照申請
火幣獲得了直布羅陀的分布式賬本技術（DLT）牌照，將利用這一新牌照成立一個面向散戶和機構投資者的國際平台，希望2019年上半年推出這一平台。
火幣聲明稱：新牌照讓火幣有權代表世界各地的客戶存儲和傳遞數字資產。貨幣國際業務負責人Lester Haoda Li 表示，新牌照將讓貨幣向更多機構投資者敞開大門，這些投資者此前無法或者不願參與一個不受監管的領域。

『玖』 英國的MLR牌照的類型和申請條件是什麼

英國FCA正式下發數字貨幣牌照 MLR於2020年 ,是區塊鏈行業的新寵。炙手可熱，含金量極高。

數字貨幣牌照的分類：

第一種：支付機構 (API) 保證金從€20k 到 €125k 取決於商業模式

商業模式的范圍可能包括：

幫助客戶動錢，獲取交易等主流支付服務 使客戶能夠使用密碼資產支付商家或通過密碼資

產轉移法定貨幣

第二種:很小支付機構(SPI) 無保證金

商業模式的范圍可能包括：

可以提供與 API 相同的支付服務范圍，但平均每 月支付量僅限於 300 萬€，不可能提供服務。 此外，保障客戶資金的要求是可選的

第三種：注冊帳戶資料服務(RAISP)

商業模式的范圍可能包括：

可以在單個應用程序中聚合來自不同銀行帳戶的客戶端帳戶信息

匯總信息可用於協商目的，或例如就其他資金使用方式提供咨詢意見

第四種：支付啟動服務提供商(PISP) 保證金€50K

商業模式的范圍可能包括：

可以直接從客戶在第三方金融機構的賬戶發起支付，而不是使用第三方支付工具，如借方或信用卡

獲取英國MLR數字貨幣牌照的條件：

1. 無須提供資料，下牌後以轉股形式給到

2. 需要當地有實地辦公場地進行合規，客戶可實際落地英國辦公

3. 需要開戶，方可申請牌照

4. 需要聘請當地員工以及場地設備

5. 軟體監管

6. 辦理周期4-6個月左右

7. 業務范圍：數字貨幣交易，加密資產管理以及售賣

眾所周知英國FCA監管下的全牌照、AR牌照、歐盟牌照都是外匯界數一數二的一線牌照

新出的MLR數字貨幣牌照可想而知含金量有多高，對區塊鏈行業的認可是有目共睹的

『拾』 馬爾他基金會數字貨幣牌照怎麼申請

馬爾他政府高度支持區塊鏈行業，幣安就是在94出國去的馬爾他當時並沒有立法，馬爾他總理接見幣安負責人，區塊鏈行業紛紛進駐馬爾他。馬爾他負責數字貨幣牌照的部門是MFSA。

馬爾他，被稱為區塊鏈和數字貨幣的天堂，對數字貨幣及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，馬爾他內閣通過了《虛擬金融資產法案》（Virtual Financial Assets Bill，簡稱VFA法案）和《馬爾他數字創新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，簡稱MDIA法案）。

VFA法案授予馬爾他金融服務局（MaltaFinancial Service Authority，簡稱MFSA）監管交易所必要的權力，如發布指令、採納規則、向交易所索取信息、終止ICO進行等。而MDIA法案則設立了「馬爾他數字創新管理局」（Malta Digital Innovation Authority，簡稱MDIA），該局將負責有關的牌照和注冊等問題。

此外，馬爾他聯合協調委員會（Joint Co-ordination Board，簡稱JCB）將會在MDIA與傳統部門職務出現重合時，負責進行協調工作。同時，馬爾他作為歐盟的一員，在其境內設立交易所可能還需要滿足歐盟反洗錢指令等有關規定。
申請馬爾他數字貨幣牌照需要哪些條件：

首先必須是一個區塊鏈企業公司由資深的區塊鏈從業人員組成，需要注冊馬爾他公司，提交公司名稱注冊人信息。
1、先注冊持牌公司後申請牌照；
2、提供馬爾他公司名稱；
3、董事信息；
4、注冊地址（馬爾他當地地址）；
5、申請增值稅號；
6、當地秘書；
加密幣的匿名性對於各個國家的監管是一種挑戰，而馬爾他對加密幣和投資者一直比較友好，在馬爾他公司注冊完成後，即可開始馬爾他申請牌照工作。