㈠ 國外資金如何合法進入國內
法律分析:外商直接投資一般是包括直接設立外資企業、中外合資企業及中外合作企業,也包括股權並購、資產並購。外資間接投資最常見的方式是通過設立外商投資企業或投資平台等方式向境內投資。也就是說首先設立一個投資主體或平台,然後通過該主體或平台再進行投資。投資主體既可以是外商投資企業,也可以是專門從事投資的外商投資企業。
法律依據:《中華人民共和國外匯管理條例》 第四十一條 違反規定將外匯匯入境內的,由外匯管理機關責令改正,處違法金額百分之三十以下的罰款節嚴重的,處違法金額百分之三十以上等值以下的罰款。非法結匯的,由外匯管理機關責令對非法結匯資金予以回兌,處違法金額百分之三十以下的罰款。
㈡ 國外大量資金怎麼進入中國
法律分析:境外資金主要通過以下途徑進入中國市場:
一、外商直接投資的合法途徑。
二、利用我國經常項目可兌換進入中國市場。常見的方式有進出口價格虛報、預收貨款、延遲付匯造假、平行貸款、提前錯後及借用外債等。
除了企業,個人也通過個人外匯匯款,將資本項下的資金混入經常項目而流入境內,這種情況一度相當普遍,主要有三種情況:
(一)是境內居民將在外投資本金或收益以非貿易外匯形式匯入境內結匯;
(二)是境外投資者以本人或授權代理人的名義匯入款項,並以個人名義結匯;
(三)是外商投資企業境外投資總公司以個人捐贈款等名義將資金匯入境內外資企業的法人代表或董事會成員,並採取化整為零的方法結匯作為企業的流動資金。
三、以在華外資企業為通道。
(一)是通過在華建立投資性公司或生產型子公司及合資公司,或者以建設合資及獨資項目的名義,以企業注冊資本金或增資等形式,從境外收取外匯並辦理結匯。
(二)是通過外商投資企業的股東貸款,即外商投資企業以股東貸款方式進行對外短期借款並結匯。
(三)是境內外資企業與境外關聯企業相互配合,以暫收應付款、預收貨款、延遲出口等方式,為境外資金入境提供便利。四、通過境內企業進行外匯貸款並結匯。
五、境內中外資銀行的自主資金調配。
六、資本市場渠道。
法律依據:《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 如明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節產重的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金帳戶的;
(二)協助將財產轉換為現金或者金融票據的;
(三)通過轉帳或者其他結算方式協助資金轉移的;
(四)協助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。
單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
㈢ 國外的錢如何合法的轉入國內
法律分析:可以去找換匯公司,一般國外當地都有一些中國人開的換匯公司,他們根據當天的匯率把錢給你匯到國內銀行的賬號上,當天就可以查到。實在不行,走國際間銀行賬戶轉賬,或者西聯匯款,但是會損失一些手續費,而且基本不能大額一次性轉完。
法律依據:《中華人民共和國票據法》 第五十九條 匯票金額為外幣的,按照付款日的市場匯價,以人民幣支付。匯票當事人對匯票支付的貨幣種類另有約定的,從其約定。