印度假銀行是怎麼被發現的

❶ 印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金

印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金

印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金，4月，印度執法局指控小米違反印度外匯管理法，凍結了小米555.1億盧比資金。目前，印度對中企的打壓還在進一步擴散。印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金。

印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金1

近年來，隨著中國智能手機廠商在印度智能手機市場市佔率的持續提升，中國智能手機廠商每年從印度市場獲取的銷售收入也是快速增長。但是自去年以來，印度開始以「涉嫌洗錢」、「逃稅」、「做 假賬」等諸多理由，持續打壓華為、小米、OPPO、vivo、中興等中國智能手機廠商。

vivo印度公司被查，46.5億盧比被凍結

當地時間7月5日，有印度媒體報道稱，印度反 洗錢機構以vivo印度公司涉嫌洗錢為由，突襲搜查了 vivo 印度多達 40 處辦公室。

當時，vivo發布聲明回應稱，正與印度當局合作調查此事，並稱vivo印度公司完全遵守印度當地的法律。

當地時間7月7日，印度執法局通過其官網正式發布聲明稱，其已於當地時間7月5日突擊檢查了包括vivo位於印度的主體公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移動印度私人有限公司，以下簡稱「vivo印度公司」）在內的23家關聯公司和48處經營地點。

據印度執法局公布的資料顯示，vivo印度公司成立於2014年8月1日，注冊地是在印度ROC Delhi.，是總部位於香港的Multi-Accord Ltd公司的子公司。

同時，印度執法局還提到了vivo印度公司的關聯公司——GPICPL（Grand Prospects International Communication Pvt.Ltd.），這家公司於2014年12月3日在印度ROC Shimla注冊成立，該公司是由Zhengshen Ou、Bin Lou、Zhang Jie這三名中國公民在一位名叫Sh.Nitin Garg的人的幫助下成立的，三人均為GPICPL公司董事。

目前，這三名中國公民已經離開印度。Bin Lou於2018年4月離開印度，Zhengshen Ou和Jie Zhang於2021年離開印度。

印度執法局指控稱，GPICPL公司股東在成立該公司時使用了偽造的身份證件和偽造的地址。同時，GPICPL的董事Bin Lou也是vivo公司的前任董事。在2014-2015年vivo印度公司注冊成立之後，Bin Lou在印度各地注冊了多家公司，分布在各個州，大約同時注冊了18家公司，此外，另一位中國公民 Zhixin Wei也注冊了與vivo印度公司有關聯的4家公司。

聲明中還顯示，以上關聯公司向vivo印度公司轉移了大量的資金。vivo印度公司將其在印度當地的銷售額12518.5億盧比（約合人民幣1057.8億元）的近一半金額，約6247.6億盧比（約合人民幣527.9億元，約合78.7億美元）匯往了境外，主要的目的地是中國大陸。

印度執法局稱，「這些匯款是為了營造vivo印度注冊公司的巨額虧損，以避免在印度繳稅。」

在上述經營活動中，各經營場所均依法遵循了所有正當程序。但是，在此次的搜查當中，vivo印度的員工，包括一些中國公民，不配合搜查程序，並試圖潛逃、移除和隱藏搜查小組搜查到的數字設備。

印度執法局認為，vivo涉嫌違反了印度的《防止洗錢法案》 （PMLA） ，因此凍結了vivo及其關聯公司在印度的119個銀行賬戶，共計凍結了價值約46.5億盧比 （約合人民幣3.9億元） 的現金等資產，包括vivo印度公司的6.6億盧比的銀行定期存款、2公斤金條和約7300萬盧比的現金。

vivo回應稱：凍結銀行賬戶是「違法」的，要求撤銷

對於印度執法局凍結銀行賬戶的行為，vivo印度公司已向印度新德里的一家法院尋求撤銷印度執法局凍結其銀行賬戶的決定。法院文件顯示，vivo稱此舉「是違法的」並將損害其印度公司的業務運營。

根據vivo印度公司向新德里高等法院提交的文件顯示，由於vivo印度公司相關的10個銀行賬戶被凍結，已導致該公司將無法支付法定的工資和會費。vivo印度公司稱，該公司每月需要對外支付約 282.6 億印度盧比（約 23.96 億元人民幣）的支出以維持公司運轉。

印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金2

據印度新德里電視台5日報道，印度執法局當天在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及其他相關公司，聲稱要調查其是否從事所謂洗錢活動。5日晚些時候，vivo就此事對《環球時報》回應稱：「vivo正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有信息。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。」

據報道，這次針對中企的搜查分布在印度比哈爾邦、賈坎德邦、北方邦、喜馬偕爾邦、中央邦和旁遮普邦等地。實際上，此次印度執法局對vivo的突擊行動早有預兆。大約兩個月前，在對另一家中國手機廠商小米以涉嫌違反外匯管理法為由採取司法行動後，印度企業事務部的`文件即顯示，印度政府正在調查vivo等在印中資企業可能存在的「不當財務行為」。

報道還稱，印度政府部門早在今年4月就曾對vivo啟動了關於「所有權架構和財務報告方面是否存在重大違規行為」的調查，不過一直未披露有關調查的具體內容和結果。

尚不清楚印度執法局展開此次洗錢調查所依據的上游犯罪是什麼。印度執法局也未公布關於搜查行動的任何細節。據印度《經濟時報》5日援引消息人士的話報道，最早是由印度中央調查局對vivo展開調查，隨後因涉嫌違反《防止洗錢法》由印度執法局接手調查。

報道稱，該公司在查謨和克什米爾邦的經銷商稍早時候已在接受相關執法部門的審查，因為印度政府聲稱發現該公司至少有兩名股東提交了偽造的文件與錯誤的地址。

自2020年6月中印加勒萬河谷沖突發生後，雙方關系一度趨於緊張，印度一些部門開始不斷將經濟問題政治化，並將打壓重點逐漸轉移到在印度的中國企業。2021年底，印度稅務部門對小米、OPPO等企業進行搜查；今年2月，在印度電子和信息技術部以「安全威脅」為由對54款App下達禁令（其中多為中國企業產品）後，印度稅務部門又對華為在印多個辦公場所進行搜查；

4月，印度執法局指控小米違反印度外匯管理法，凍結了小米555.1億盧比資金。目前，印度對中企的打壓還在進一步擴散。據美國彭博社5月底報道，印度企業事務部已著手審查500多家在印中企的賬目，除中興和vivo外，小米、OPPO、華為、阿里巴巴等在印設有運營單位的企業均在審查之列。

此前，印度相關部門調查vivo等中國企業的消息被曝光後，就已引起中方關注。中國外交部發言人趙立堅5月31日在例行記者會上就此回應稱，中國政府一貫要求中國企業在海外合法合規經營，同時堅定支持中國企業維護自身合法權益。趙立堅強調，印方應該依法合規行事，為中國企業在印度投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

印度突擊搜查vivo，凍結46.5億盧比資金3

路透社8日報道稱，一份法律文件顯示，中國手機廠商vivo已向新德里高等法院尋求撤銷印度執法局凍結其銀行賬戶的決定，稱此舉「違法」，並會損害公司的業務運營。

根據印度執法局7日發布的一份聲明，印度執法局5日以涉嫌違反《防止洗錢法案》有關規定，搜查了vivo印度公司和23個相關公司的48處地點。印度執法局在這份聲明中指控 vivo印度公司為逃避納稅，將 6247.6 億盧比匯往中國等地，金額相當於該公司一半左右的營收規模。

印度執法局稱已凍結vivo印度公司相關的119個銀行賬戶，總額達46.5億盧比（約合3.86億元人民幣），其中包括vivo印度公司的6.6億盧比定期存款、2公斤金條和約73萬盧比的現金。

vivo 向新德里高等法院提交的文件稱，由於賬戶凍結，該公司將無法支付法定會費和工資。vivo 表示正在與當局合作，並致力於完全遵守印度法律。vivo 的法院文件列出了受該決定影響的10個銀行賬戶。該公司表示，每月需要支付的錢款約為282.6 億盧比（約合 23.96 億元人民幣）。路透社稱，新德里高等法院要求印度執法局在7月 13 日之前就vivo提出的要求作出決定。

本月5日，vivo在印度多地遭印度執法局突擊搜查後對《環球時報》記者表示，作為一家負責任的企業，vivo在印度嚴格遵守當地的所有法律法規。截至8日記者發稿時，vivo尚未就事態的最新進展作出回應。

路透社引述統計數據稱，2022 年第一季度，印度國內智能手機出貨數量達3800萬部，市場龍頭小米的份額最大為 24%，韓國三星為18%，居第二，vivo為 15%，緊隨其後。然而，中國手機品牌在印度迅速崛起的同時，也成為印度當局打壓的重點對象。今年年初至今，vivo已是遭到突擊搜查的第三家中國手機廠商。

就vivo遭印方調查一事，中國駐印度大使館發言人日前表示，印方頻繁調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印度營商環境改善，挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。他呼籲印方依法合規調查執法，切實為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。

❷ 印度男子家藏30億現金，是如何被警方發現的

他之所以被大家發現他家裡面有這么多的現金，是因為他被人舉報涉嫌偷稅，虛開發票。所以他的工廠還有辦公室以及家裡面，都遭到了海關以及稅務部門的聯合突擊檢查。他在沒有告知他的情況之下床，到了他的辦公室裡面，在裡面發現了足足1.2億的人民幣，據了解，當時用五台點鈔機點了36個小時才把這些錢點清楚，真的是太不可思議了。

其實我覺得不管是哪一個國家的人，都應該要做一個遵紀守法的好公民，我們賺到了錢，就應該要上交一部分的稅款給國家，因為這是國家規定的，我們要知道國家是需要運轉的，如果沒有錢，沒有資金，他們怎麼能夠來保護人民的安全呢？如果沒有一個穩定的家，你又哪裡能夠賺得到這么多的錢？