越南非法集資怎麼處理

1. 銀行高風險國家有哪些

銀行業中的高風險國家一般是指的朝鮮、伊朗、古巴等被制裁了幾個國家，這幾個國家的企業和個人開戶、進行金融交易都非常麻煩。

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非法拆借風險是指金融機構間的非法拆借，致使巨額資金流失，無法收回。

非法集資風險，銀行以高利率吸收存款，在政府利率調整或虧損的情況下，無法兌現存款，產生風險。

金融詐騙風險。目前常見的金融詐騙犯罪有以下幾種：如使用偽幣，利用信用證、信用卡、大額存單等銀行信用憑證，從事金融詐騙犯罪活動。

其他風險。隨著經濟全球化，銀行面臨更多的風險，如利率風險、匯率風險、投資風險、國家風險以及競爭風險等等。

在銀行和貸款者之間有著契約，貸款者到期必須連本帶利歸還銀行。銀行和儲戶之間也有契約，到期之時銀行向儲戶還本付息。

可是，銀行兩邊的契約的「硬度」不一樣。銀行和貸款企業之間的契約比較「軟」。企業還不出錢來，銀行只能靠法律手段逼債，萬一貸款收不回來，只好等這家企業破產之後多少拿回來一些。中國的銀行和國有企業之間的關系就更軟。

國有企業還不出錢來而銀行一籌莫展的事情已經司空見慣。可是銀行和儲戶之間的關系就「硬」多了。除非銀行破產，否則儲戶完全有權力拿回屬於自己的資金。在某種意義上，銀行把許多家企業經營風險集中到了自己身上。

2. 越南人騙婚怎麼找回錢財

法律分析：被越南女人騙婚騙錢應報案，騙婚，是以婚姻為誘餌詐騙錢財，或用欺騙手段締結可撤銷婚姻的行為，拿上彩禮等逃之夭夭，俗稱「放鴿子」是最常見的婚姻詐騙形式。

法律依據：《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

3. 越南向中方移交一名獵狐對象已潛逃多少年

當地時間7月9日凌晨4時許，在中國駐越南大使館警務聯絡處協調下，越南警方在胡志明市新山一國際機場向中國警方工作組移交涉嫌非法集資的在逃犯罪嫌疑人彭某，該人已潛逃19年。

中國駐越南大使館警務參贊表示，中越警方合作密切，攜手「獵狐」成效突出。中國警方正告在越藏匿的中方逃犯，盡快到中國駐越南使領館投案自首，爭取寬大處理，否則將面臨法律的嚴懲。

4. 民間借貸那種情況屬於非法

國家不會干涉合法的民間借貸行為，但為了保護正常的市場秩序，規定了下列民間借貸行為是不受法律保護的：
1、民間借貸行為本身涉嫌非法集資的；
2、借款人事先知道或者應當知道出借人違反金融秩序轉借牟利的；
3、出借人事先知道或者應當知道借款人用於違法犯罪活動的；
4、借款違背社會公序良俗的，如因不正當男女關系引發的分手費、「找關系、託人情」引發的請托費、賭債等。
符合下列任一情形就犯法：

1、套取機構貸款又高利轉貸給借款人，且借款人事先知道或應當知道的。

2、把向企業借貸或者職工集資取得的資金又轉貸給借款人牟利，且借款人事先知道或應當知道的。

3、出借人事先知道或應當知道借款人借款用於違法犯罪活動仍提供借款的。

4、違背社會公序良俗的。

5、違反法律法規強制性規定的。

法院認定民間借貸合同無效的幾種情況:

(一)套取金融機構信貸資金又高利轉貸給借款人，且借款人事先知道或者應當知道的。(比如:從銀行貸款又把貸來的錢高利借給別人。）；


(二)以向其他企業借貸或者向本單位職工集資取得的資金又轉貸給借款人牟利，且借款人事先知道或者應當知道的；


(三)出借人事先知道或者應當知道借款人借款用於違法犯罪活動仍然提供借款的；


(四)違背社會公序良俗的。比如借錢去越南買老婆；


(五)其他違反法律、行政法規效力性強制性規定的。


補充:1、民間借貸的雙方身份不包括金融機構。(民間借貸，是指自然人、法人、其他組織之間及其相互之間進行資金融通的行為。

經金融監管部門批准設立的從事貸款業務的金融機構及其分支機構，因發放貸款等相關金融業務引發的糾紛，不屬於民間借貸。）

法律依據：《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》第十三條，具有下列情形之一的，人民法院應當認定民間借貸合同無效：

（一）套取金融機構貸款轉貸的；

（二）以向其他營利法人借貸、向本單位職工集資，或者以向公眾非法吸收存款等方式取得的資金轉貸的；

（三）未依法取得放貸資格的出借人，以營利為目的向社會不特定對象提供借款的；

（四）出借人事先知道或者應當知道借款人借款用於違法犯罪活動仍然提供借款的；

（五）違反法律、行政法規強制性規定的；

（六）違背公序良俗的。